La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos casinos y a tres personas por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

A través de un comunicado, señaló que el CDN está designado como una Organización Terrorista Extranjera, “que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas, el punto de entrada terrestre más transitado de la frontera sur”.

“Las tres personas designadas hoy desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión. La acción de hoy también apunta a dos casinos afiliados al CDN, uno de los cuales se encuentra a tan solo dos millas de la frontera con Estados Unidos”.

Casinos sancionados vinculados al Cártel del Noreste

• Casino Centenario: Ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA). Era utilizado como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína. Así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. El CDN también utiliza las trastiendas del casino para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel. 
• Diamante Casino: Ubicado en Tampico, Tamaulipas. Fue sancionado “por ser propiedad de CAMSA, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de ésta, ya sea directa o indirectamente”.
  

Personas sancionadas

• Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”. Identificado como operador del cártel encargado de cruzar inmigrantes indocumentados a través del Río Grande hacia Texas.
• Juan Pablo Penilla Rodríguez. Abogado presuntamente vinculado al desempeñarse como defensor de figuras del grupo criminal. Entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”.
• Jesús Reymundo Ramos Vázquez, señalado como asociado al cártel. Lo acusan de actuar bajo la fachada de activista de derechos humanos para defender a integrantes del CDN, promover denuncias contra el Ejército mexicano y apoyar protestas.

¿Qué implican las sanciones?

Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.

 Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.

UIF denuncia red de casinos ligados al Cártel del Noreste

Luego de que OFAC sancionó a los sujetos por su presunta relación con el CDN, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda realizó acciones de reforzamiento de seguridad.

La UIF informó que realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. Esto permitió identificar la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial. Así como transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo. 

Asimismo, detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados. Además de movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.   

Con base a lo anterior, la UIF presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y por posibles delitos fiscales.

Finalmente, compartió la información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

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