Redacción México Habla
El Departamento del Tesoro extendió 45 días el plazo para la entrada en vigor de las sanciones que prohíben las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector. Instituciones bancarias que señaló por presunto lavado
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que ClBanco, Intercam y Vector presentaron problemas de financiamiento. Esto, luego de ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero.
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones bancarias CIBanco e Intercam. Esto luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les impusiera sanciones por
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El Gobierno de Estados Unidos sancionó a tres bancos mexicanos, CIBanco, Intercam y Vector, señalados de facilitar el tráfico de fentanilo y lavar dinero procedente del tráfico de drogas. En un comunicado, el Departamento del
