A través de un comunicado, indicó que la acción se dirige a Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido. Así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red. 

«Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG», se lee en el comunicado.

La OFAC indicó que el fraude de tiempo compartido a menudo se dirige a estadounidenses mayores vulnerables y puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida.

«Estas actividades generan ganancias significativas para la organización a expensas de las víctimas ciudadanas estadounidenses».

Kovay Gardens, complejo vinculado al CJNG 

Según la OFAC, Kovay Gardens, un complejo “controlado por el CJNG”, promete falsamente que sus propietarios de tiempo compartido pueden generar ingresos alquilando las semanas no utilizadas; e incurre en otras estafas, como el cobro excesivo sistemático de tarjetas de crédito”.

«Después de estos fraudes iniciales, Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con salas de calderas controladas por CJNG, o centros de llamadas, que realizan fraudes de reventa, realquiler y revictimización de tiempo compartido descritos anteriormente».

El complejo se ubica al noroeste de Puerto Vallarta en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. Puerto Vallarta, es una zona señalada por autoridades estadounidenses como un punto relevante para estas operaciones.

México refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG.

Por ello, indicó que de manera complementaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales.

De acuerdo con Hacienda, estas personas están vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado en la investigación.

Personas y empresas sancionadas por la OFAC

• Carlos Humberto Rivera Miramontes: fundador de Kovay Gardens y acusado de colaborar voluntariamente con narcotraficantes, entre ellos Michael Ibarra Diaz Jr. del CJNG, según la OFAC.
• Oscar Enrique Jiménez Tapia: alias Tagayas y lugarteniente de Audias Flores Silva, alias el Jardinero y uno de los líderes del CJNG.
• José Luis Gutiérrez Ochoa: familiar del Mencho y lugarteniente del Jardinero.
• Jonathan Faustino Ríos González: subordinado de Tagayas y operador del fraude de tiempos compartidos.
• José Eduardo Palacios Rodríguez: subordinado de Tagayas y operador del fraude de tiempos compartidos.

La OFAC informó que todos los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. También, se prohíben transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro de ese país que involucren a las personas o entidades señaladas.

Empresas:

• Kovay Gardens
• Administradora у Comercializadora del Mar, SA de CV
• Punto 54, SA de CV
• High Land Park, SA de CV
• Colinas Proyectos Y Construcciones, SA de CV
• Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV
• VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV
• Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV
• Deep Blue Servicios, SA de CV
• Estrategia PVR, S. de RL de CV
• Reef Administración. Avanzada, S. de RL de CV:
• Asesoría y Servicios Importadores, SA de CV
• Corporativo Controlador Explora, SA de CV
• Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV
• Constructora Palacios PV, SA de CV
• Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV
• Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, SA de CV
• Club Deportivo de Formación al Futbol GMX, S. de RL de CV

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