En conferencia de prensa, Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR,  indicó que el desmantelamiento fue resultado de una serie de investigaciones derivadas de un operativo realizado en marzo de 2024 en Altamira, Tamaulipas.

El fiscal especial explicó que las indagatorias permitieron identificar “una de las más importantes redes de contrabando de combustible” dedicada a la introducción y comercialización ilegal de hidrocarburos.

“En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”.

Detalló que tras el operativo se mantuvo un trabajo de investigación que permitió detectar empresas que operaban mediante esquemas de simulación comercial. Estas operaciones habrían alcanzado montos de hasta 23 mil millones de pesos.

Red de contrabando de combustible operaba con empresas fachada

Ulises Lara explicó que dichas empresas usaron documentos falsos o con datos inexactos, además de recurrir a “empresas fachada” para encubrir sus actividades. “Aprovecharon áreas de oportunidad en sistemas de control, con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias”.

Asimismo, se identificó que la red operaba bajo un esquema logístico multimodal que combinaba transporte marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y distribución ilegal del combustible.

Precisó que dicho esquema se utilizó para operar en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, y les permitía fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país por puertos marítimos, su traslado mediante infraestructura ferroviaria y su posterior redistribución terrestre.

Las operaciones se realizaban mediante documentación irregular y mecanismos diseñados para evadir controles aduaneros y fiscales.

García Harfuch destaca detenciones

Omar García Harfuch indicó que como resultado de acciones del Gabinete de Seguridad encabezadas por la FGR se ejecutaron 20 cateos, 10 en Edomex y 10 en Hidalgo, con la detención de 7 personas. Entre ellas el líder del grupo. 

Indicó que esta red operaba mediante la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado en pipas y tractocamiones, así como su almacenamiento y comercialización a través de empresas fachada y gaseras.

Detalló que tenía una capacidad de extracción de hasta 1.5 millones de litros por semana, lo que evidencia la magnitud de su operación financiera.

Precisó que se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico.

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