De acuerdo con la FGR, el fallo fue obtenido con pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El juez del caso ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos. Además, negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional.

Asimismo, se le suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.

Se trata de la primera sentencia para Zhenli Ye Gon tras su reclusión en febrero de 2019.

La FGR recordó que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli. Días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Añadió que la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, el sentenciado promovió un juicio de amparo, el cual fue negado y la resolución confirmada en revisión.

Actualmente, Ye Gon se encuentra interno en el Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Caso Zhenli Ye Gon

Zhenli Ye Gon es un empresario mexicano de origen chino. En marzo de 2007, autoridades mexicanas confiscaron más de 205 millones de dólares en efectivo en su residencia de Lomas de Chapultepec.

En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que Ye Gon, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, y a través de una casa de cambio, realizó transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales.

Posteriormente, fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México para enfrentar procesos por lavado de dinero y tráfico de sustancias químicas.

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