1. Home
  2. UIF

Etiqueta: UIF

Representantes legales del exgobernador Cabeza de Vaca denuncian a Santiago Nieto

Representantes legales del exgobernador Cabeza de Vaca denuncian a Santiago Nieto

La defensa legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. De acuerdo con lo difundido, la representación del exgobernador lo

UIF va por Murillo Karam: Lo denuncia ante FGR por presunto lavado de dinero

UIF va por Murillo Karam: Lo denuncia ante FGR por presunto lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó que investiga al ex-procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por su posible relación con operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía

Cuñado y hermanos de EPN estarían involucrados en las operaciones de recursos investigadas por la UIF

Cuñado y hermanos de EPN estarían involucrados en las operaciones de recursos investigadas por la UIF

Por medio de la investigación de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) respecto a las presuntas operaciones realizadas por familiares del expresidente Enrique Peña Nieto y que favorecían al mismo, se descubrió que en las