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Representantes legales del exgobernador Cabeza de Vaca denuncian a Santiago Nieto

La defensa legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció a Santiago Nieto.

La defensa legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

De acuerdo con lo difundido, la representación del exgobernador lo acusó por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y persecución política en contra del exmandatario estatal.

Los abogados de García Cabeza de Vaca acusaron a Santiago Nieto de utilizar supuestos oficios de colaboración de autoridades de Estados Unidos para la fabricación de casos judiciales en México.

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Según los expertos legales, hay ocho carpetas de investigación contra Nieto Castillo y esperan poder llevarlo ante un juez de control por media decena de delitos.

“Esperamos antes de que termine el año poder llevarlo ante un juez de control por media decena de delitos”, indicó el abogado Javier Coello Trejo.

Precisó que entre los delitos que denunciarán se encuentra enriquecimiento ilícito, por al menos un millón de dólares.

“Tenemos evidencia de que en muchos casos estos supuestos oficios de colaboración no tenían relación alguna con investigaciones en curso o incluso eran manipulados por funcionarios de la UIF», aseveró Coello.

Por su lado, Santiago Nieto apuntó que García Cabeza de Vaca y su defensa «están desesperados» en el tema de su situación jurídica.

Orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca sigue vigente

Aunado a ello, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió los elementos de prueba y afirmó que Nieto deberá reponerse el aludido juicio de amparo.

Además, se deberá mantener vigente la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas.

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La situación legal del exgobernador es incierta, ya que el extitular de la UIF ha señalado que ya se puede solicitar una orden de aprehensión en su contra

Cabe recalcar que fuentes migratorias detallaron que García Cabeza de Vaca ya no se encuentra en México.

UIF va por Murillo Karam: Lo denuncia ante FGR por presunto lavado de dinero

UIF informó que ayer lunes presentó una denuncia ante FGR contra Murillo Karam por presunto lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó que investiga al ex-procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por su posible relación con operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

UIF informó, mediante un comunicado, que este lunes, 14 de noviembre, presentó una denuncia ante FGR contra Murillo Karam por presunto lavado de dinero.

En este sentido, el delito presuntamente fue realizado dentro una empresa familiar que es mencionada en la investigación de los Pandora Papers. 

En dicho negocio, se destaca como socios sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam, beneficiados con contratos del gobierno federal cuando era responsable de la PGR con Enrique Peña.

Estos contratos fueron licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre 2013 a 2015.

Aseveraron que analizaron los riesgos respecto a las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers.

Esta investigación salió a la luz en octubre del año pasado.

“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, difundió la UIF.

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Cuñado y hermanos de EPN estarían involucrados en las operaciones de recursos investigadas por la UIF

La UIF avanza con las investigaciones de las presuntas operaciones de recursos por parte del ex presidente Peña Nieto, sus hermanos y su cuñado.

Por medio de la investigación de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) respecto a las presuntas operaciones realizadas por familiares del expresidente Enrique Peña Nieto y que favorecían al mismo, se descubrió que en las empresas implicadas participan Verónica Peña Nieto y Juan José Chimal Velasco, hermana y cuñado del exmandatario. 

La semana pasada, el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó acerca de dos empresas que son parte de la investigación, sin embargo, no se conocía el nombre de dichas compañías involucradas, hasta ahora: Plasti-Estéril e Impulsora Agrícola La Laguna. Los dos familiares del expresidente y él mismo siguen siendo accionistas de la última. Asimismo, la UIF indagó que el cuñado de Enrique Peña Nieto también es tesorero de la empresa Productores FCB, que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recibió y desvió 33.9 millones de pesos para el campo de un programa federal, el sexenio pasado. 

Por otra lado, se descubrió que en el 2013, el exmandatario presionó al aquél entonces director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para así beneficiar a Arturo Peña Nieto, también hermano del expresidente, por medio de contratos públicos de parte de la petrolera. De igual forma, en el 2020 la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que Lozoya también había recibido presiones por parte del entonces cuñado de Peña Nieto, Juan José Chimal Velasco. 

El ex cuñado también fue acusado en el 2019 por otro posible caso de corrupción, ya que la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer un presunto desvío de 23 millones 200 mil pesos por parte de Explocean, compañía en la que Chimal Velasco fungía como directivo de relaciones públicas. Dicha cantidad se desvió de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en el gobierno de César Duarte. La Fiscalía General de Chihuahua asegura que el ex gobernador de Chihuahua había ordenando el pago de los recursos a la empresa “para quedar bien con el presidente”. 

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