El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones a cuatro personas y once empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), desinafo como organización terrorista extranjera.
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a personas y empresas presuntamente vinculadas con el CDN como parte de una investigación sobre una red de negocios que habría servido para lavar dinero, financiar operaciones criminales e influir en contratos públicos y campañas políticas.
Entre los sancionados figuran participantes en las carreras de caballos. Así como empresas constructoras, compañías de combustibles y una firma de transporte de carga.
La medida anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a empresarios y compañías con operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el CDN mantiene una presencia importante.
Entre los establecimientos sancionados se encuentra el Club La Molienda. Un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el Tesoro, está controlado por el Cártel del Noreste y genera ingresos mediante las carreras de caballos cuarto de milla.
Expuso que entre 2008 y 2012 entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z-42, entonces líderes de Los Zetas, organización de la que surgió el CDN, compraron y vendieron caballos de carreras para entrenarlos y competir con ellos en EU.
Durante 30 meses, gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y lavar más de 22 millones de dólares.
Fue en junio de 2012 que el Gobierno de EE.UU. confiscó 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma.
La OFAC sostiene que el CDN continúa utilizando esta actividad a través del Club La Molienda.
Asimismo, La Molienda se había aliado con el Casino Centenario para establecer una alianza estratégica de juegos de azar que permitía apostar en las carreras de La Molienda desde el Casino Centenario.
No obstante, en abril de 2026, en una operación coordinada entre autoridades estadounidenses y mexicanas, se llevó a la suspensión del Casino Centenario.
Sancionados por vínculos con el Cártel del Noreste (CDN)
Entre las personas sancionadas figura Gamaliel Garza García, empresario mexicano señalado por EU como socio del Cártel del Noreste. Se le identifica como partícipe en carreras de caballos tanto en México como en EU, a través del establo de carreras Cuadra San Dibanh.
Según el Tesoro, una de sus empresas, Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), ha sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por la organización criminal.
Asimismo, sostiene que CEGESA obtuvo contratos gubernamentales que posteriormente fueron subcontratados a personas vinculadas con el CDN.
Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, fue incluido en las sanciones por presuntamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas políticas respaldadas por el Cártel del Noreste en México.
Entre las empresas señaladas se encuentran:
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA)
- Concretos y Productos Asfalticos del Norte (COPASA)
- Cuadra San Dibanh
- Construaceros del Fuerte, SA de CV
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV
- Distribuidora de Gas Económico, SA de CV
- Gas Energia Confiable, SA de CV
- Propane Trading Group, SA de CV
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, SA de CV
Otro de los sancionados es Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, señalado como actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sus sicarios.
El cuarto sancionado es Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte terrestre Tamex Leasing o Tamex Logistics, también sancionada. por realizar operaciones de traslado de cargamentos de drogas hacia Estados Unidos.
Las sanciones implican que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados.