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Enrique Peña Nieto es investigado por la FGR desde octubre del 2020

La indagatoria a Peña Nieto fue clasificada como confidencial por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha investigado las actividades y movimientos del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), desde octubre del 2020, luego de recibir repetidas y diversas denuncias que involucran al exmandatario en actos de corrupción durante su gobierno.

La indagatoria a Peña Nieto fue clasificada como confidencial por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, esto con la finalidad de proteger las investigaciones. El Ministerio Público de la Federación cuenta con información sobre Peña Nieto, tales como sus salidas y entradas al país, la ubicación de sus domicilios y documentos como su CURP, credencial de elector y otros.

Las instituciones que recibieron las primeras peticiones de documentación fueron: La Consejería Jurídica de la Presidencia, El Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Algunos de los papeles solicitados, son las copias del contrato laboral del expresidente, la constancia de registro como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del año 2012, sus gastos de campaña y otros. Así mismo la Fiscalía solicitó a la Policía Federal Ministerial la inspección para obtener información de los domicilios de Peña Nieto.

¿Cuáles son las tres carpetas de investigación que la FGR abrió contra EPN?

Las investigaciones requieren dictámenes periciales hacendarios y fiscales que ya han sido solicitados, mientras tanto se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente de México (2012-2018), Enrique Peña Nieto, tiene abiertas tres investigaciones, una de las investigaciones es por posibles delitos electorales y patrimoniales en las que se encuentra relacionada la empresa constructora OHL.

También es investigado por posibles operaciones con recursos obtenidos de forma ilícita, además de posible enriquecimiento ilegal, esto de acuerdo con lo comunicado por el fiscal Alejandro Gertz Manero. La FGR también informó que el exmandatario se está integrando a una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales.

Las investigaciones requieren dictámenes periciales hacendarios y fiscales que ya han sido solicitados, mientras tanto se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso. Luego de abrirse la primera carpeta en contra de Peña Nieto, este aclaró mediante su cuenta de Twitter que el origen de su patrimonio es lícito.

Durante la conferencia de prensa matutina del 7 de julio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló sus investigaciones en contra del expresidente de la república, quien se habría beneficiado con 26 millones de pesos a través de presuntas transferencias internacionales.

FGR abre carpeta de investigación por movimiento de recursos de Enrique Peña Nieto

La FGR abre carpeta de investigación para indagar movimientos de cuentas del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Esta mañana, en la conferencia de prensa matutina, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que la FGR abrió una carpeta de investigación para indagar movimientos de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto. 

Pablo Gómez, jefe de la UIF, anunció que la investigación se inició por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia de la misma UIF, y están a la espera de que la Fiscalía decida si se judicializará el caso. Asimismo, mencionó que las investigaciones se desprenden de operaciones financieras que se efectuaron desde octubre de 2021. 

El funcionario especificó que la UIF encontró que un ex presidente de la República (no quiso decir el nombre) había tenido beneficios económicos por medio de transferencias internacionales, e informó sobre dos empresas de las cuales el ex mandatario era accionista. De igual forma, Gómez indicó que también se detectaron transferencias desde cuentas personales de Enrique Peña Nieto, de parte de uno de sus familiares, con un monto de 26.1 millones de pesos y otra de 16 millones de pesos. 

Pablo Gómez aseguró que esa persona también había realizado retiros de 189 millones de pesos, entre el 2013 y 2022 y reveló que el ex mandatario tiene relación con dos empresas que identificó como “Empresa A” y “Empresa B”. 

«Se fijaron irregularidades fiscales y financiera de la ‘Empresa A’, donde el ex mandatario tiene calidad de accionista con familiares, operaciones con montos elevados, empresa familiar antes de que fuera presidente”. 

Anunció que esta empresa hizo un depósito de 35.9 millones de pesos a un accionista y después devolvió 22.8 millones de pesos a la misma empresa. Por otro lado, explicó que la “Empresa B” fue creada por Peña Nieto y sus familiares antes de que este subiera a la presidencia de México. 

«Hay una relación simbiótica con la empresa transnacional, la cual se benefició de contratos durante la administración del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018”.

Por último, el jefe de la UIF aclaró que la unidad solo presenta las denuncias que pueden llegar a ser operaciones de procedencia ilícita, pero es la FDR quien determina si hay presunción de delito o no. 

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