La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez por delitos de defraudación fiscal.
Debido a esto, Gloria Trevi y su esposo deberán comparecer ante un juez de control el día 23 de octubre.
En dicha comparecencia deberán explicar la supuesta evasión de impuestos de un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos.
La empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. recibió esa cantidad de dinero.
La UIF presentó la denuncia el pasado 8 de septiembre de 2021, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El presunto lavado de dinero esta relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.
A dicha indagatoria se le denominó como “Operación Fuego con Fuego”, en la que están implicados algunos familiares del esposo de Trevi.
Gloria Trevi y Armando Gómez cuentan con empresas ubicadas en Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones de la UIF, dichas empresas son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México.
En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero a través de operaciones simuladas en sus empresas.
Debido a que Trevi y su esposo radican en Estados Unidos, su comparecencia podría realizarse a través de videoconferencia.
Ante las acusaciones, la cantante publicó en un comunicado que comparecerá ante las instancias jurídicas y dejó en claro que no es responsable de ninguna imputación legal.
Esposo de Gloria Trevi cuenta con antecedentes por introducción ilegal de divisas
El esposo de la cantante cuenta con antecedentes en su contra, pues en 1998 pretendía ingresar a Estados Unidos por Hidalgo, Texas, con una suma de 400 mil dólares sin declarar.
Al declararse culpable por los delitos de conspiración e introducción ilegal de divisas, en 2005 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen.
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