El gobierno de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno mexicano, ha sancionado a tres personas y 13 empresas mexicanas por su presunta vinculación con una trama fraudulenta de tiempo compartido
La autoridad reveló que estas acciones ilegales están relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que Washington señala por su responsabilidad en el tráfico del fentanilo y de otras drogas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, penalizó a estas personas y empresas.
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Afirmaron que están vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el CJNG.
A través de un comunicado, dieron a conocer que los sancionados son los mexicanos Teresa de Jesús Alvarado Rubio (Alvarado), Manuel Alejandro Foubert Cadena (Foubert) y Gabriela Del Villar Contreras (Del Villar).
Los acusan de controlar y dirigir en representación del CJNG una red de fraudes de tiempos compartidos.
Señalaron que el cártel CJNG genera ingresos sustanciales para su empresa criminal multifacética a través de su red de fraude de tiempo compartido, según la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.
Agregaron que dichas empresas sancionadas se dedican a actividades inmobiliarias, minería y turismo, entre otras.
Las sanciones implican la congelación de los activos que las personas o compañías puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos, al tiempo que limita las relaciones comerciales con ellas.
EU ha sancionado a otras empresa anteriormente
El CJNG utiliza niveles «extremos» de violencia e intimidación contra sus víctimas, «a menudo ancianos estadounidenses», según la secretaria del Tesoro.
La Administración de Joe Biden quiere de esta manera evitar el desarrollo de un cártel al que culpa del aumento del tráfico de fentanilo, cuyo consumo está aumentando en Estados Unidos.
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Cabe destacar que previamente, por este tipo de conductas, la OFAC ya había sancionado a ocho empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG.
